El operativo Pez Blanco investigado por la Fiscalía por el presunto lavado de activos dejó 4 detenidos de los cuales a 3 les fue dictada prisión preventiva, según dictamen de la Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Samborondón.
- Derman H. R., Gloria Q. G., Mónica O. F. y Segundo O. F. estarían relacionados con las actividades ilícitas que desarrolló el ciudadano Galo C., quien tiene una sentencia vinculada al tráfico de estupefacientes en Europa.
Los procesados habrían utilizado la fachada de varias empresas –de las cuales son accionistas y administradores– dedicadas a la actividad de compra-venta de bienes inmuebles en la provincia del Guayas.
Entre los procesados hay dos ecuatorianos y dos extranjeros que fueron detenidos durante la ejecución de cinco allanamientos liderados por la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Policía Nacional, en Samborondón y Daule.
Durante el operativo, se encontraron:
- Libretas de ahorros.
- Estados de cuenta
- Reportes de actividades
- Pasaportes
- Celulares, computadores y
- 431.420 dólares en efectivo.
La Jueza de la Unidad Judicial Penal de Samborondón dictó prisión preventiva para Derman H. R., Gloria Q. G. y Segundo O. F., mientras que para Mónica O. F. dispuso medidas alternativas: presentación periódica y prohibición de salida del país.
Finalmente, se dispuso la incautación de bienes inmuebles y dinero por un monto aproximado de 1’340.987,78 dólares. Además del congelamiento de varias cuentas.